第 336 章隔离手段

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    第336章隔离手段(第1/2页)
    这个年代的国际银行系统可没有计算机联网。
    跨境汇款靠的是电传打字机和纸质电报。
    一笔钱从香江汇到巴拿马，香江这边存一张电底单，巴拿马那边出一张入账通知书。
    要追查整条链路，需要同时调取三家银行的原始记录，而这需要跨司法管辖区协调，至少要走到外交照会层面。
    而这，还只是停在纸面上的流程；现实中因信息不对称和法律壁垒，几乎追查不到终点。
    赵立冬还是有两把刷子，他是真的按照李佑林提出的模糊想法，然后被他找出这么一条路径出来，看来是真的下了功夫。
    赵立冬得到李佑林鼓励的眼神，继续往下说道：“关于收购欧洲资产的身份问题。
    南华的公司不能直接出面收购英国和欧洲的工厂矿山，除了在上述地区注册壳公司以外，
    还需要在瑞士和列支敦士登设立匿名账户与匿名信托，作为最终的受益人载体。”
    “列支敦士登虽然没有英国、法国知名度高，但法律健全——它从1926年就把信托制度写进了《个人与公司法》，是欧洲大陆第一个引入信托法的国家。
    委托人把资产转入信托之后，对外只显示律所或受托人的名字，委托人信息受法律保护，除非涉及刑事诉讼，否则不强制披露。
    我们南华作为实际受益人，身份自然而然隐去。瑞士的编号账户虽然保密性好，但收购实业资产时总得有人签字，光靠一个编号不行。
    两者搭配起来——瑞士管资金存放和走账，列支敦士登做收购主体的法律外壳。到目前为止，这套组合是合理的。”
    他说到这里，又翻了一页：“我手上还有一批没有被激活的旧身份。
    是50年前后在法属印度支那流通的一批旧法郎买下来的，这些人的身份，是几个战后不愿意回欧洲的法国军官。
    他们直生活在南华，我们利用他们的身份，在香江和巴黎注册了许多公司。”
    在场的人里，胡文谦和陈济川对视了一眼。
    他们平时管钱，知道资金安全有多重要，但赵立冬说的这套手法，已经超出了他们日常经验的边界。
    这已经不是简单的“做假账”或者“资金来源不明”。
    这是在国际金融体系的缝隙里，专门找到那些没人看见的角落，然后站在角落里开枪。
    林兆和把笔放下，抬头看了赵立冬一眼。
    林兆和在波士顿学货币理论时，教授从没讲过这种组织设计。
    课堂上的中央银行只有公开市场操作，没有三圈隔离。
    课堂上的国际金融只有布雷顿森林体系、固定汇率、贸易平衡。
    此时此刻，他意识到一件事：真实世界的国际金融，跟教科书不一样。
    教科书假设所有玩家都在同一套规则下做交易，但现实是，最会玩的人从来不在棋盘上。
    李佑林接过话头，接下来的要求让在场的人都有些震动。
    因为接下来他要讲的已经不单单是“严管”的范围，而是把冷战时期情报界都不一定成体系的做法，直接植入到了一级金融部门。
    “赵局长辛苦了，先坐下。下面我要说的，是整个小组在信息管控上的安全要求。
    这些要求，在座的每一个人必须遵守。这不是工作纪律——这是保命的东西。”
    “第一，信息隔离。小组内部，每人只知道自己负责的那一块。财务、情报、执行分三条线，互不交叉。
    每件事有两个以上的组员经手，但没有一个人知道全貌。
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    所有书面文件当次会议后即焚，不做档案。如果一定要留记录，只写代码。”
    这个原则其实并不复杂。
    后世任何一个情报机构或金融合规部门都把它当作基本操作规程。
    但在这个时代，就算是英国军情六处和美国的战略情报局，也只是在情报工作中局部运用了隔离原则，从来没有人在经济领域系统性地执行过。
    李佑林把它拿到这个年代，等于把冷战后期的情报安全标准提前了二十年。
    “第二，离岸公司加匿名信托。
    每一笔投资，如果一定要穿透到最终持有人，至少要穿透两层离岸公司加一层匿名信托。
    第一层是公开可查的壳公司，注册在欧洲各国；
    第二层是受托机构，是列支敦士登的匿名信托，受托人是一家当地律所的合伙人，他只知道委托人代号，不知道真实身份。
    到这一层，外面的监管机构就查不动了。
    因为列支敦士登的法律明确规定，匿名信托的委托人信息只有在涉及刑事犯罪时才能被强制披露——而正常的金融交易不构成刑事犯罪。”

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